新德里，5月2日:印度中央调查局(CBI)周一表示，他们已经对逃亡商人Mehul Choksi和他的公司Gitanjali Gems提起新的诉讼，涉嫌在2014-18年间诈骗印度工业金融公司(IFCI) 2.2亿卢比。
去年5月23日，库克斯在多米尼加失踪，引发大规模搜捕。库克斯因涉嫌旁遮普邦国家银行诈骗案而被印度中央调查局和印度公安部门通缉。
他于5月26日在多米尼加被捕。
在听取了库克斯律师提交的人身保护令后，多米尼加法院限制了对他的驱逐。
2018年1月4日以来，库克斯一直居住在安提瓜和巴布达，几天后，CBI对他和他的侄子登记了银行欺诈案件，潜逃的diamantaire Nirav Modi等人。
CBI和ED分别对此案提出了指控，正试图引渡他。
4月11日，尼拉夫·莫迪的亲密助手Subhash Shankar因涉嫌PNB诈骗案被CBI从开罗驱逐到孟买。
尚卡尔是尼拉夫·莫迪公司的DGM Finance。对他发出了一张红角通告。
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